Geldwäschereiprävention und Verifikation bei uns

Wir betreiben das Robocat Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Curaçao eGaming Behörde und setzen deshalb strenge Regeln gegen Geldwäscherei um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Richtlinie

Als lizenzierter Anbieter sind wir verpflichtet, unsere Plattform nicht für das Waschen illegal erlangter Gelder zu missbrauchen. Unsere AML Richtlinie stützt sich auf die Vorgaben der Curaçao eGaming Behörde sowie auf internationale Standards zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.

Wir verlangen, dass alle Einzahlungen und Auszahlungen von einem Konto stammen, das auf Ihren eigenen Namen läuft. Dritte, also auch Familienangehörige, dürfen keine Transaktionen über Ihr Spielerkonto abwickeln. Wenn wir Auffälligkeiten erkennen, dokumentieren wir den Sachverhalt und melden ihn bei gesetzlichem Anlass den zuständigen Behörden.

Wann wir Sie verifizieren

Anlässe für die Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt stufenweise. Bereits bei der Registrierung bestätigen wir Ihre Angaben mit plausibilitätsbasierten Datenbankabfragen. Vor der ersten Auszahlung und ab bestimmten Schwellenwerten fordern wir vollständige Dokumente an.

Für die Verifikation benötigen wir drei Nachweise:

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielles Dokument, maximal 3 Monate alt
• Zahlungsmethode: Foto der genutzten Karte (nur letzte vier Stellen sichtbar) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos auf Ihren Namen

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern mit eingeschränktem Zugriff gespeichert. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können die Unterlagen einsehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht.

• Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich «Verifikation» Ihres Kontos hoch
• Wir prüfen Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten
• Bei Unklarheiten kontaktiert unser Compliance-Team Sie per E-Mail oder Live-Chat
• Sie erhalten das Ergebnis schriftlich; bei Erfolg wird Ihr Konto für Auszahlungen freigeschaltet

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grösseren Einzahlungen, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder mehreren Auszahlungen in kurzer Folge dürfen wir Sie nach der Herkunft Ihrer Gelder fragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung.

Als Nachweis genügen je nach Fall zum Beispiel ein Lohnausweis, ein Steuerbescheid, ein Bankauszug mit sichtbarem Geldeingang oder Dokumente zum Verkauf von Vermögenswerten. Prüfen wir einen Einsatz, der deutlich über dem Niveau Ihrer bisherigen Transaktionen liegt, fragen wir proaktiv nach. Ihre Angaben behandeln wir streng vertraulich.

Wie wir Transaktionen überwachen

Auszahlungen erfolgen, wo technisch möglich, auf dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung. Die Limits betragen mindestens 20 CHF für Ein- und Auszahlungen sowie maximal 5'000 CHF pro Tag und 20'000 CHF pro Monat. Auszahlungen mit Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von einer Stunde, E-Wallets innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen.

Was bei fehlender Verifikation passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht fristgerecht ein, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Neue Auszahlungen werden blockiert, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihre eingezahlten Mittel bleiben dabei selbstverständlich Ihr Eigentum.

Stellen wir fest, dass Dokumente gefälscht sind oder dass Ihr Konto einem Dritten gehört, schliessen wir es und behalten uns vor, einbehaltene Beträge bis zur Klärung zurückzuhalten. Bei Verdacht auf Betrug oder Geldwäscherei melden wir den Fall an die Lizenzbehörde und die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Sie können in jedem Fall Einspruch erheben und unseren Support kontaktieren, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gemäss den Vorgaben der Curaçao eGaming Lizenz bewahren wir Verifikationsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen nach der Kontoschliessung für die gesetzlich vorgeschriebene Frist auf. Diese Speicherfrist dient dem Nachweis der Einhaltung der AML Pflichten gegenüber der Behörde.

Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Sie können jederzeit über den Datenschutz Abschnitt eine Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Basisregistrierung genügt für Einzahlungen. Vollständige Dokumente fordern wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung an.

Wie lange dauert die Verifikation?

Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert bis zu 48 Stunden. Bei vollständigen und lesbaren Unterlagen geht es in der Regel schneller.

Warum muss meine Auszahlungsmethode auf mich lauten?

Wir zahlen nur auf Konten aus, die auf Ihren Namen laufen. Das verhindert, dass Dritte über Ihr Konto Geld empfangen.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt für die gesetzlich vorgeschriebene Frist und löschen sie danach sicher.

Kann ich mit Kryptowährungen Ein- und Auszahlungen tätigen?

Ja, wir akzeptieren BTC, ETH, USDT, LTC und DOGE. Auszahlungen mit Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von einer Stunde.